СТАТИИ СВЪРЗАНИ С пране на пари
Политика
КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър дали е замесен в схема за пране на пари
Той е и депутат в настоящото Народно събрание
18.01.2023 14:16 7477
Престъпление
Страната на трюфелите: Разбиха ОПГ, изпрала над 50 млн. лева с нагла схема
Трима души вече са арестувани, но множество други лица са обявени за издирване
10.12.2022 11:31 41230
Престъпление
Измамна схема източи парите на куп българи, ето как е действала ВИДЕО
Разбиха група за кредитни измами във Варна и Силистра, четирима са задържани
08.10.2022 15:37 8960
Престъпление
Бизнесменът Радослав и майка му лапат тлъсти пачки чрез международна измамна схема
Престъпленията им, в които е участвала и управителка на магазин, са прибрали над 8 800 000 лева
22.07.2022 20:29 12373
Криминални
Наша банда, прала пари на шведски трафиканти на хора, отива на съд
Парите, които са превеждани от всеки един от тях, са в размер от 13 986 лв. до 55 962 лв.
02.06.2022 17:21 3081
Общество
Домашен арест за обвиняемия за изпиране на милиони от АМ „Хемус”
Адвокатът на Колев беше подал молба за изменение на мярката му в по-лека
16.05.2022 13:34 2786
Свят
Германци се престориха на българи в Испания и завъртяха страшна крими схема
Шефът им прибирал по 250 000 евро на ден
06.05.2022 9:25 15933
Криминални
В Швейцария разпитаха свидетелка за прането на пари от трафик на кокаин около Банев
Прокуратурата проследява движението на парите, спечелени от наркотрафик между Латинска Америка и Европа и иска компенсация от банката в размер на 42,4 милиона швейцарски франка
10.02.2022 8:58 2534
Общество
Колев с милионите от „Хемус“ с горещи разкрития пред Гешев, посочил е конкретни лица!
Обвиняемият е изразил желание наказателното производство спрямо него да бъде прекратено
21.12.2021 20:25 38836
Наказание
Жесток удар за Черната вдовица от Пловдив
Окръжна прокуратура-Пловдив предаде на съд двама обвиняеми за изпиране на пари за 1 617 844 евро
10.12.2021 17:08 6908